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申博正网代理:新规则将完全覆盖加密货币行业

时间:2021/7/21 18:16:30   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:ng规则。这一揽子建议包括4项立法建议。除了创建新机构,它还包括对客户尽职调查的规定,新的反洗钱指令,以及在欧盟内部对大额现金支付设定1万欧元的上限。新规则将完全覆盖加密货币行业。该声明表示,这一揽子建议旨在改善对可疑交易和活动的监控,并解决犯罪分子利用金融系统洗钱或资助恐怖活动的漏洞。欧盟委员会副主席唐布罗斯基表示,...

ng规则。这一揽子建议包括4项立法建议。除了创建新机构,它还包括对客户尽职调查的规定,新的反洗钱指令,以及在欧盟内部对大额现金支付设定1万欧元的上限。新规则将完全覆盖加密货币行业。

该声明表示,这一揽子建议旨在改善对可疑交易和活动的监控,并解决犯罪分子利用金融系统洗钱或资助恐怖活动的漏洞。

欧盟委员会副主席唐布罗斯基表示,欧盟反洗钱法规目前是世界上最严格的法规之一,但现在需要持续实施并密切监控。新规定是欧盟“关闭洗钱大门”的大胆举措,旨在防止犯罪分子将不义之财塞进自己的口袋。

欧盟金融服务专员玛丽·麦吉尼斯表示,该计划将加大欧盟防止“脏钱”逃避金融系统监管的力度。欧盟委员会正在加强成员国之间的协调与合作,并创建一个新的反洗钱机构。这些措施将有助于欧盟保护其金融体系的完整性。


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